Tòa án Quận Nam của New York đã ra phán quyết tù cho Irina Dilkinska, một công dân Bulgaria, với hình phạt là 4 năm tù giam vì liên quan đến dự án web3 OneCoin và tiền điện tử cùng tên.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Dilkinska cũng bị buộc phải nộp phạt 111.440.000 USD và phải tuân thủ điều kiện thả tự do có giám sát trong 1 tháng sau khi ra khỏi tù.
Dilkinska, người giữ vị trí Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của dự án OneCoin, đã phải đối mặt với các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Một trong những hành động cụ thể là việc chuyển gần 110 triệu USD từ hoạt động bất hợp pháp của OneCoin cho một thực thể ở Đảo Cayman.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã lên tiếng chỉ trích hành vi của Dilkinska, gọi đó là một hành vi trắng trợn vi phạm luật pháp. Ông cho biết Dilkinska đã tham gia vào kế hoạch OneCoin, góp phần vào việc lừa đảo hàng triệu nạn nhân.
Dự án OneCoin được biết đến đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và có doanh thu gần 4,4 tỷ USD từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng số tiền đầu tư vào OneCoin từ các nạn nhân được ước lượng lên đến hơn 4 tỷ USD.
Các quan chức tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các tổ chức liên quan đã tích cực truy tìm và xử lý các cá nhân liên quan đến vụ án OneCoin. Ruja Ignatova, người đứng sau dự án và được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”, vẫn nằm trong danh sách truy nã của FBI từ tháng 5 năm 2022, trong khi Karl Sebastian Greenwood, người khác trong dự án, đã bị kết án 20 năm tù và buộc phải nộp phạt 300 triệu USD vì tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.
👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗
Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗
Giới thiệu token Saigon (SGN):
- Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
- Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
- Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
- Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
- Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
- Staking SGN: http://135web.net/
- If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
- Backed by Click Digital Company
- Enhancing blockchain and crypto knowledge
- The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
- BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
- Staking SGN: http://135web.net/
Related posts:
Tin tức Crypto ngày 10 tháng 01/2024: Các quỹ Bitcoin Spot ETF thi nhau giảm phí giao dịch, ví dụ, từ 0.3% xuống còn 0.25%
Bridge, IBC, các phương pháp giao tiếp Cross-chain, các dự án Bridge ví dụ
Tin tức Crypto ngày 09 tháng 01/2024: Giá Bitcoin vượt mốc 47,000$
Phiên bản Andromeda của Synthetix: Cơ chế Buy back & Burn token
Upbit trở lại đường đua lái giá sau 1 khoảng thời gian im ắng?
Tổng quan thị trường và tin tức quan trọng 11/01
TVL của EigenLayer đã vượt 1 tỷ đô
Tin tức Crypto ngày 11 tháng 01/2024: SEC đã phê duyệt tất cả các quỹ Bitcoin Spot ETF
Tình hình các Blockchain Layer 2: Blast, Manta, Metis, StarkNet, zkSync, OP, ARB, Linea, Scroll, Base
AirDao $AMB đề xuất đầu tư vào Treasury của AirDao
