Binance gặp rắc rối pháp lý tại Nigeria: CBN Lên Án Hoạt Động Bất Hợp Pháp

Post Views: 25

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã lên tiếng chỉ trích Binance về hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia Tây Phi này. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh vụ kiện pháp lý đang diễn ra giữa Binance và Nigeria.

Binance Vi Phạm Chính Sách Giao Dịch Naira – CBN Lên Tiếng

Vào tháng 4 năm 2024, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã khởi kiện Binance và giám đốc điều hành Tigray Gambaryan, cáo buộc cả hai về tội trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền khoảng 34,4 triệu USD.

Sau khi bị hoãn phiên tòa vào tháng 6, vụ kiện đã được nối lại vào thứ Sáu với sự tham gia của nhân chứng là Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi, Trưởng bộ phận chính sách và quy định thanh toán của CBN.

Theo báo cáo của Nairametrics, Akinwunmi cho biết Binance đã vi phạm luật Nigeria bằng cách cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền, một hoạt động bị hạn chế đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính đã đăng ký dưới sự giám sát chặt chẽ của CBN.

Hơn nữa, Akinwunmi cũng chỉ trích tính năng ngang hàng (P2P) của Binance, cho phép người dùng trao đổi đồng Naira của Nigeria lấy tài sản được định giá bằng đô la Mỹ. Nhân viên của CBN cho biết Binance cần giấy phép từ Ngân hàng Trung ương để cung cấp dịch vụ này tại Nigeria. Akinwunmi cũng chỉ trích tính năng ẩn danh bảo vệ danh tính của người dùng, vi phạm luật Nigeria.

Điều đáng chú ý là Binance thực hiện quy trình xác minh “biết khách hàng” (KYC) bắt buộc đối với tất cả người dùng của dịch vụ P2P và các tính năng giao dịch khác. Tuy nhiên, vào tháng 5, Binance, cùng với các sàn giao dịch khác, đã vô hiệu hóa dịch vụ P2P Naira sau những cáo buộc về đầu cơ tiền tệ khiến đồng Naira mất giá nhanh chóng.

Sau khi xem xét lời khai của nhân chứng, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Liên bang cao cấp, Abuja đã ra lệnh hoãn phiên tòa đến ngày 16 tháng 7 để cho phép luật sư của bị cáo có thời gian phản đối.

Sức Khỏe Của Gambaryan Trở Thành Vấn Đề Chính

Trong một diễn biến khác, tình trạng sức khỏe của Gambaryan đã trở thành vấn đề lớn tại tòa án. Thẩm phán Nwite đã yêu cầu Cơ quan dịch vụ cải chính quốc gia phải cung cấp báo cáo y tế của giám đốc điều hành Binance bị giam giữ.

Thẩm phán Nigeria đã cảnh báo rằng các nhà cung cấp dịch vụ y tế tại nhà tù sẽ bị triệu tập đến tòa án nếu lệnh này không được thực hiện. Gambaryan đã bị giam giữ tại Nhà tù Kuje, Abuja từ tháng 4 và được báo cáo là đã mắc bệnh viêm phổi và sốt rét từ đó, dẫn đến việc điều tra tình trạng sức khỏe của ông.

Đây là một vụ việc đáng chú ý. Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tại Nigeria. Theo Click Digital, điều này cho thấy việc tuân thủ luật pháp và quy định là điều cần thiết đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại các quốc gia khác nhau. Mọi người hãy cùng chờ xem kết quả của vụ kiện này và xem Binance sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này.